Nieuwsarchief

Strijd tegen witwassen blijft speerpunt FEC

De strijd tegen het witwassen en de strijd tegen terrorismefinanciering zijn ook dit jaar de speerpunten voor het Financieel Expertise Centrum (FEC). Gestructureerde intensieve samenwerking tussen zowel de publieke partners als met private partijen is hierbij van cruciaal belang. 

Tweede Kamer neemt Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden aan

De Tweede Kamer heeft 17 december 2020 het wetsvoorstel voor de gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) aangenomen. Het wetsvoorstel versterkt de juridische basis onder de systematische uitwisseling van informatie door samenwerkingsverbanden en het gezamenlijk verwerken daarvan.

Laura van Geest nieuwe voorzitter Financieel Expertise Centrum

Laura van Geest, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), is op 26 november 2020 gestart als  voorzitter van het Financieel Expertise Centrum (FEC). Van Geest volgt hiermee Frank Elderson op die vanaf 1 november 2016 voorzitter was. Laura van Geest is sinds 1 februari 2020 bestuursvoorzitter van de AFM.

Aanpak illegale aanbieders van cryptodiensten in FEC-samenwerking

Het aanpakken van illegale aanbieders van cryptodiensten in of vanuit Nederland, met het oog op het terugdringen van misbruik van die sector voor witwassen. Dit was het doel van het FEC-project ‘aanpak illegale aanbieders van cryptodiensten’ waarin DNB, FIU, FIOD en OM het afgelopen jaar de krachten hebben gebundeld.

FEC-partners vergroten samen met banken bewustzijn voor beleggingsfraude

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Fiscale- inlichtingen en opsporingsdienst (FIOD) hebben in 2019 en 2020 gezamenlijk presentaties gegeven over het herkennen van beleggingsfraude aan medewerkers van banken die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).