De FEC-samenwerking heeft als doel om de integriteit van de financiële stelsel te versterken. Door samen te werken aan het terugdringen van illegale geldstromen in en door Nederland draagt het FEC bij aan de bestrijding van financieel-economische criminaliteit en ander niet-integer gedrag. Publieke en private partners binnen het FEC bundelen hun kennis, expertise en informatie om risico’s tijdig te signaleren en effectief aan te pakken. Daarbij staan drie kerntaken centraal: het uitwisselen van informatie, het samenwerken in projecten en het delen van kennis.
Vanaf juli 2027 gaan er nieuwe Europese regels gelden om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Zo komt er een Europese anti-witwasautoriteit (AMLA) en volgt een limiet op contante betalingen
Het Financieel Expertise Centrum (FEC) heeft onderzoek laten doen naar de aard en omvang van hypotheekfraude
Gita Salden, bestuurslid van De Nederlandsche Bank (DNB), is op 3 juli 2026 gestart als voorzitter van het Financieel
Het FEC heeft een Informatieplatform waarin door publieke partners voortdurend signalen over mogelijke integriteitsissues worden uitgewisseld. Daarmee wordt informatie over eventuele misstanden door personen of bedrijven gedeeld. In de FEC publiek-private samenwerking vindt er informatie-uitwisseling plaats binnen de Taskforces.
Lees meer Informatie-uitwisseling
Het delen en ontwikkelen van kennis is een van de kerntaken van het FEC. Dit vindt plaats in het Expertplatform publieke en private samenwerking en in het FECademy programma. Daarnaast via diverse andere gremia en platforms zowel tussen publieke partijen als tussen private en publieke partijen.
Lees meer Kenniscentrum
Binnen het FEC wordt door de FEC-partners gezamenlijk projecten uitgevoerd op uiteenlopende thema’s/fenomenen met als doel het opleveren van concrete, operationeel bruikbare resultaten. Als één overheid werken vele experts vanuit de publieke partners samen in diverse projectgroepen. Dit gebeurt ook in de publiek-private samenwerking om de poortwachters te versterken.
Lees meer Projecten
Binnen het FEC wordt ook samengewerkt in taskforces. In deze taskforces wordt door bepaalde publieke partners gericht en beperkte informatie verstrekt aan private partijen om hen in staat te stellen relevante transacties te identificeren en zo nodig te melden bij de FIU-NL. Deze meldingen zijn voor de publieke partijen essentieel in het voorkomen en opsporen van (bepaalde vormen van) criminaliteit.
Lees meer Taskforces
De FEC-partners willen met het Programma Terrorismefinanciering (Programma TF) een bijdrage leveren aan het tegengaan van financieren van terrorisme. Dit programma richt zich onder meer op het formuleren van typologieën van potentiële soorten terrorismefinanciering.
Lees meer Programma TF
In de strijd tegen witwassen is gestructureerde intensieve samenwerking tussen zowel de publieke partners onderling als met private partijen van cruciaal belang. Vanuit het FEC is de aandacht voor de aanpak van witwassen bijzonder hoog, gezien de maatschappelijke urgentie om deze vorm van financiële criminaliteit te bestrijden en om de integriteit van de financiële sector te versterken.
Lees meer Aanpak witwassen
In het FEC is er ook de publiek-private samenwerking (FEC PPS), met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de 4 grootbanken als vaste partners. De FEC PPS is ook gericht op de 3 kerntaken van informatie-uitwisseling, het fungeren als kenniscentrum en het uitvoeren van projecten. De informatie-uitwisseling gebeurt in de taskforces, namelijk de Serious Crime Taskforce en de Taskforce Terrorismefinanciering. Het FEC-kenniscentrum is ook actief voor de PPS. En de kennisontwikkeling vindt plaats in projecten. Met deze kerntaken wordt vanuit de FEC PPS stevig ingezet op het terugdringen van criminele geldstromen. Daarvoor is een aanpak ontwikkeld (samen effectief) gericht op thema’s kiezen voor kennisontwikkeling, samenwerking in de uitvoering (via koppelvlakken) en communicatie.
Lees meer FEC publiek private samenwerking